Descripción del Programa
Objetivos de aprendizaje: Entender las modalidades delictivas de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. El curso instruye sobre las señales de alerta en transacciones financieras, el rol del oficial de cumplimiento y las obligaciones de reporte, buscando proteger la legalidad de las operaciones de la empresa frente a actividades ilícitas.
Utilidad práctica: Blindaje legal y reputacional absoluto. Evita que la empresa sea utilizada por organizaciones criminales, lo cual acarrearía consecuencias penales gravísimas, cierre de cuentas bancarias y la destrucción de la marca. Es una capacitación vital para sectores regulados o empresas que manejan altos volúmenes de transacciones en efectivo.
Público objetivo: Personal de tesorería, contadores, gerentes comerciales, personal de ventas de alto valor y oficiales de cumplimiento.
Utilidad práctica: Blindaje legal y reputacional absoluto. Evita que la empresa sea utilizada por organizaciones criminales, lo cual acarrearía consecuencias penales gravísimas, cierre de cuentas bancarias y la destrucción de la marca. Es una capacitación vital para sectores regulados o empresas que manejan altos volúmenes de transacciones en efectivo.
Público objetivo: Personal de tesorería, contadores, gerentes comerciales, personal de ventas de alto valor y oficiales de cumplimiento.